原標(biāo)題：“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙覆滅記

　　新甘肅·甘肅法制報記者張小鋒　　

　　靈臺縣警方在開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的同時，圍繞“兩卡”犯罪，深入推進(jìn)“斷卡”專項(xiàng)行動。近日，縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)、蒲窩派出所聯(lián)合專案組全鏈條打掉一“跑分”洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，扣押涉案寶馬轎車1輛、銀行卡5張、POS機(jī)2臺，為群眾追回被騙資金5.5萬元。

　　2月15日，家住靈臺縣蒲窩鎮(zhèn)的練先生接到一個陌生電話，對方自稱是“某平臺客服”，前段時間練先生在某平臺購買了一雙鞋子，由于客服操作失誤，不小心將其賬號開通了會員，每月將扣除800元會員費(fèi)，若不取消會連續(xù)扣取12個月。

　　聽到“客服”的“善意提醒”，練先生當(dāng)即表示要取消該會員。“客服”說想要取消該業(yè)務(wù)要配合銀行進(jìn)行資金查驗(yàn)，練先生沒有細(xì)想就相信了對方。于是，“客服”將電話轉(zhuǎn)接給“銀行客服”。隨后，“銀行客服”要求練先生將微信綁定的銀行卡上全部資金轉(zhuǎn)入他們提供的安全賬戶，并承諾查驗(yàn)后資金會全額退還。練先生將41000元轉(zhuǎn)給對方后，對方又以核實(shí)信用度為由，引導(dǎo)他去花唄上先后借款兩次，轉(zhuǎn)賬1.1萬元。后練先生意識到被騙，遂報警求助。

　　案發(fā)后，靈臺縣公安局蒲窩派出所聞警而動、快速反應(yīng)，經(jīng)細(xì)致偵查，專案民警鎖定湖北籍邵某、陳某、李某、秦某有重大作案嫌疑后，并于2月18至20日在湖北省洪湖市成功將上述犯罪嫌疑人抓獲。

　　經(jīng)突審，邵某、陳某、李某、秦某四人對其參與“跑分”洗錢的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。根據(jù)辦案經(jīng)驗(yàn)，專案民警分析，在他們背后極有可能隱藏著一個組織嚴(yán)密的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。

　　為盡快斬斷這個“跑分”洗錢鏈條，專案民警根據(jù)犯罪嫌疑人邵某等四人供述“順藤摸瓜”，經(jīng)多方調(diào)查，一個層級清晰、涉案人員眾多的“跑分”犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。該團(tuán)伙通過聊天軟件在浙江紹興、義烏、東陽等地廣泛招募人員參與“跑分”洗錢活動。該團(tuán)伙有較強(qiáng)的反偵查能力，他們不僅在夜間進(jìn)行“跑分”洗錢，而且還不斷更換窩點(diǎn)，以逃避公安機(jī)關(guān)的打擊。

　　隨著案件偵查的不斷深入，專案組掌握了該犯罪團(tuán)伙的人員情況、活動規(guī)律，固定了相關(guān)犯罪證據(jù)。2月25日至3月3日，專案組民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)浙江紹興、義烏、東陽等地，日夜兼程、連續(xù)奮戰(zhàn)，一舉將主犯華某某及其下線吳某某、周某某、史某某、王某某、付某某、陳某某、夏某某、呂某某9名犯罪嫌疑人成功抓獲，當(dāng)場扣押涉案寶馬轎車1輛、銀行卡5張、POS機(jī)2臺，為群眾追回被騙資金5.5萬元。

　　經(jīng)查，自2023年2月以來，以犯罪嫌疑人邵某、華某某為首的跑分洗錢犯罪團(tuán)伙，通過使用本人銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙進(jìn)行贓款轉(zhuǎn)移洗白取現(xiàn)。經(jīng)初步統(tǒng)計，該團(tuán)伙作案47起，涉案金額高達(dá)320萬余元。

　　目前邵某、華某某等13名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件偵辦工作正在進(jìn)一步開展中。