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平?jīng)鲮`臺警方全鏈條打掉一“跑分”洗錢團(tuán)伙

23-03-22 10:21 來源: 編輯:程健

  原標(biāo)題:“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙覆滅記

  新甘肅·甘肅法制報記者張小鋒  

  靈臺縣警方在開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的同時,圍繞“兩卡”犯罪,深入推進(jìn)“斷卡”專項(xiàng)行動。近日,縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)、蒲窩派出所聯(lián)合專案組全鏈條打掉一“跑分”洗錢團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人13名,扣押涉案寶馬轎車1輛、銀行卡5張、POS機(jī)2臺,為群眾追回被騙資金5.5萬元。

  2月15日,家住靈臺縣蒲窩鎮(zhèn)的練先生接到一個陌生電話,對方自稱是“某平臺客服”,前段時間練先生在某平臺購買了一雙鞋子,由于客服操作失誤,不小心將其賬號開通了會員,每月將扣除800元會員費(fèi),若不取消會連續(xù)扣取12個月。

  聽到“客服”的“善意提醒”,練先生當(dāng)即表示要取消該會員。“客服”說想要取消該業(yè)務(wù)要配合銀行進(jìn)行資金查驗(yàn),練先生沒有細(xì)想就相信了對方。于是,“客服”將電話轉(zhuǎn)接給“銀行客服”。隨后,“銀行客服”要求練先生將微信綁定的銀行卡上全部資金轉(zhuǎn)入他們提供的安全賬戶,并承諾查驗(yàn)后資金會全額退還。練先生將41000元轉(zhuǎn)給對方后,對方又以核實(shí)信用度為由,引導(dǎo)他去花唄上先后借款兩次,轉(zhuǎn)賬1.1萬元。后練先生意識到被騙,遂報警求助。

  案發(fā)后,靈臺縣公安局蒲窩派出所聞警而動、快速反應(yīng),經(jīng)細(xì)致偵查,專案民警鎖定湖北籍邵某、陳某、李某、秦某有重大作案嫌疑后,并于2月18至20日在湖北省洪湖市成功將上述犯罪嫌疑人抓獲。

  經(jīng)突審,邵某、陳某、李某、秦某四人對其參與“跑分”洗錢的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。根據(jù)辦案經(jīng)驗(yàn),專案民警分析,在他們背后極有可能隱藏著一個組織嚴(yán)密的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。

  為盡快斬斷這個“跑分”洗錢鏈條,專案民警根據(jù)犯罪嫌疑人邵某等四人供述“順藤摸瓜”,經(jīng)多方調(diào)查,一個層級清晰、涉案人員眾多的“跑分”犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。該團(tuán)伙通過聊天軟件在浙江紹興、義烏、東陽等地廣泛招募人員參與“跑分”洗錢活動。該團(tuán)伙有較強(qiáng)的反偵查能力,他們不僅在夜間進(jìn)行“跑分”洗錢,而且還不斷更換窩點(diǎn),以逃避公安機(jī)關(guān)的打擊。

  隨著案件偵查的不斷深入,專案組掌握了該犯罪團(tuán)伙的人員情況、活動規(guī)律,固定了相關(guān)犯罪證據(jù)。2月25日至3月3日,專案組民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)浙江紹興、義烏、東陽等地,日夜兼程、連續(xù)奮戰(zhàn),一舉將主犯華某某及其下線吳某某、周某某、史某某、王某某、付某某、陳某某、夏某某、呂某某9名犯罪嫌疑人成功抓獲,當(dāng)場扣押涉案寶馬轎車1輛、銀行卡5張、POS機(jī)2臺,為群眾追回被騙資金5.5萬元。

  經(jīng)查,自2023年2月以來,以犯罪嫌疑人邵某、華某某為首的跑分洗錢犯罪團(tuán)伙,通過使用本人銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙進(jìn)行贓款轉(zhuǎn)移洗白取現(xiàn)。經(jīng)初步統(tǒng)計,該團(tuán)伙作案47起,涉案金額高達(dá)320萬余元。

  目前邵某、華某某等13名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件偵辦工作正在進(jìn)一步開展中。

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